Durante 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó a 10 empresas que operan con criptomonedas por estar relacionadas con delitos como lavado de dinero, narcomenudeo y ciberdelitos.
Según el último reporte de Criptocrimen que realiza la plataforma Chainalysis, las sanciones sumaron un total de 33 mil 600 millones de dólares, una cifra histórica y 26 veces mayor que la cobrada en 2021, cuando las multas fueron por mil 300 millones de dólares.
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De la multa total, 67 por ciento lo concentraron dos empresas rusas con un total de 22 mil 500 millones de dólares.
Tras la invasión por parte de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, Chainalysis reportó que la adopción y uso de criptomonedas aumentó hasta 62 por ciento en ambos países, debido a que se realizaron transacciones para lavar dinero y financiar la guerra.
Entre las criptomonedas más utilizadas estaban ether, bitcoin y stablecoins para proteger el valor de sus activos.
De acuerdo con el estudio, la comercializadora de criptomonedas rusa Garantex recibió en abril de 2022 la sanción más alta, por un total de 15 mil 700 millones de dólares, cifra que representa 47 por ciento del total.
La empresa fue multada porque registra casos de lavado de dinero y pese a la sanción, esta continúa operando debido a que su sede se encuentra en Rusia y eso evita que las autoridades estadounidenses puedan actuar en su contra.
“Garantex recibió fondos de una amplia gama de delincuentes, además la empresa también está acusada de fraude, estafas y de hackear equipos de cómputo para robar dinero de los dueños de los dispositivos, actividad mejor conocida como ransomware”, indicó el reporte de Chainalysis.
La segunda empresa con la mayor sanción fue la también comercializadora de criptoactivos estadounidense Tornado Cash, la cual recibió una multa por ocho mil 700 millones de dólares. Esto se debió a que la plataforma fue partícipe de lavado de dinero en los últimos años.
Según la plataforma especializada, la compañía fue sancionada en agosto de 2022 y nuevamente en noviembre del mismo año, ya que la OFAC acusó a la empresa de facilitar el lavado de dinero, principalmente en relación con los fondos robados en hackeos de criptomonedas por cibercriminales asociados con Corea del Norte y otras naciones.
“La actividad ilícita de Tornado Cash se concentró también en dos formas de delito cibernético: hackeos criptográficos y estafas”, señaló Chainalysis.
Hydra Marketplace fue la tercera empresa cripto con la mayor sanción en el 2022, alcanzando un total de seis mil 800 millones de dólares.
Según el reporte de Chainalysis, Hydra operaba y comercializaba dentro del mercado negro digital, el cual era principalmente usado para el tráfico de drogas, lavado de dinero, o incluso ofrecían “servicios cibercriminales”.
Con sede en Rusia, Hydra Marketplace dejó de operar en abril de 2022 tras la sanción de la OFAC.
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El resto de las empresas sancionadas fueron la compañía rusa Task Force Rusich y las asiáticas Amir Hossein Nikaeen Ravari y Ahmad Khatibi Aghada. Estas compañías incurrían en cibercrimen o robo de datos.
“El 2022 reportó las mayores sanciones a servicios de criptomonedas por parte de la OFAC. Son notables no solo debido a su tamaño, sino también en cómo cada una resalta los desafíos en hacer cumplir las sanciones”, indicó la plataforma Chainalysis en su reporte de 2022.
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